제5기 정기주주총회 소집통지서 > 공지사항

주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제25조에 의거 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024 년 03 월 28 일(목요일) 오후 1시

2. 장 소 : 서울 양천구 안양천로1071 이대목동병원 별관 B동 809호 회의실

3. 주주총회 문의처 : cs@mycheckup.co.kr

4. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 5 기 (2023 년 01 월 01 일 ~ 2023 년 12 월 31 일)

대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산 (안) 승인의 건

제 2호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 및 감사선임의 건

주주님께서는 총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 따라 의결권을 간접 행사하실수 있습니다.

간접 행사시 1)위임자(주주 인감 날인) 2)주주의 인감증명서 3)대리인 본인의 신분증이 요구됩니다.

2024 년 03 월 14 일

주식회사 마이체크업

대표이사 김 경 곤 (직인생략)